Zarząd Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. z siedzibą w Łukowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 listopada 2021 roku, o godz. 11⁰⁰ w Śmiłowie przy ul. Przemysłowej 4, 64-810 Kaczory, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listy obecności akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie Komisji Skrutacyjnej i dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego do zabudowanej działki gruntu położonej w Parczewie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 269 oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość położonych na tej nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.

W związku z podanym w pkt 8 porządkiem obrad, zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 26 pkt 11 lit. a w dotychczasowym brzmieniu:

„nabycie i zbycie oraz obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości”

otrzymuje następujące brzmienie:

„nabycie, zbycie oraz obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”.

§ 33 ust. 1 lit. b w dotychczasowym brzmieniu:

„na pisemne żądanie Rady Nadzorczej”

otrzymuje następujące brzmienie:

„na żądanie Rady Nadzorczej złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej”.

§ 33 ust. 1 lit. c w dotychczasowym brzmieniu:

„na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia”

otrzymuje brzmienie:

na żądanie Akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 41 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Nabycie, zbycie oraz obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”